Percheziţii la persoane bănuite de infracţiuni economice, valoarea prejudiciului fiind de aproape 38 milioane lei!
- Actualitate -
La această oră, poliţiştii din Prahova, împreună cu procurori, efectuează 34 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de implicarea în infracţiuni economice. De asemenea, urmează a fi puse în aplicare 27 de mandate de aducere, valoarea prejudiciului fiind de 37.950.712 lei.
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul IJP Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, efectuează de la prima oră a dimineţii percheziţii la 34 de domicilii sau sedii de firmă, unde există bănuieli de evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţii similare au loc şi în Bucureşti, precum și în judeţele Iaşi, Suceava şi Ilfov.
Din cercetări a reieşit, că în perioada 2012-2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. Concret, persoanele în cauză, prin intermediul a 20 de societăţi comerciale, ar fi efectuat retrageri de numerar prin acte comerciale care nu au avut loc în realitate. În baza facturilor emise în acest mod, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 37.950.712 lei, constând în impozit pe profit neconstituit şi TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 117.746.750 lei. În acelaşi timp, au fost deja dispuse măsuri asiguratorii până la concurenţa prejudiciului creat, în vederea recuperării integrale a acestuia.
Vom reveni.
29 Sep 2016 09:26 6669 vizualizari
- 1. 5645 Două completuri de la Tribunalul Prahova își pasează dosarul în care Primăria Câmpina este dată în judecată de firmele care au construit sala de sport (nefuncțională) de la Școala Hasdeu
- 2. 2899 Accesul la insulele ecologice digitalizate, în trei pași foarte simpli
- 3. 2824 Proiectul de la Spitalul Municipal Câmpina a fost deblocat
- 4. 2593 Consiliul Județean și șapte localități din Prahova au primit peste un milion lei prin PNRR, la începutul acestei luni
- 5. 2441 “Drumul surpat de la Câmpina va fi reabilitat până la Paști”, spune Virgiliu Nanu, președintele CJ Prahova
Consiliul Județean și șapte localități din Prahova au primit peste un milion lei prin PNRR, la începutul acestei luni
Pe 3 februarie, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a efectuat o nouă plată pentru proiecte derulate prin PNRR. În județul Prahova s-au plătit 1.049.590 lei către Consiliul Județean și alte șapte localități.
Un prahovean a fost arestat și va fi cercetat în Germania pentru comiterea a 15 furturi deosebit de grave
Un prahovean a fost reținut pe 26 ianuarie, iar pe 6 februarie, Curtea de Apel Ploiești a încuviințat predarea acestuia către autoritățile din Germania.
Comuna Florești pune la dispoziția ANL un teren pentru construirea de locuințe pentru tineri
În luna decembrie a anului trecut, Consiliul Local al comunei Florești a aprobat transmiterea către Agenția Națională de Locuințe a unui teren de 9.665mp pentru construirea unui bloc cu locuințe pentru tineri.
În Prahova, patru persoane au fost reținute pentru trafic de droguri de mare risc
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești, au documentat activitatea infracțională a patru persoane, cu vârste între 25 și 47 ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.
